Консалтинговые услуги (Компания-Партнер)

Исследование партнеров (потенциальных/действующих):

  • Исследование деловой репутации.
  • Анализ наличия достаточных ресурсов для исполнения обязательств.
  • Массовая проверка потенциальных подрядчиков в рамках тендерных (конкурсных процедур).
  • Анализ рисков сотрудничества с командами/компаниями.

Сопровождение инвестиционных проектов:

  • Проведение исследования экономического и социального состояния региона и рынка, на котором планируется работать (на этапе планирования).
  • Анализ источников происхождения капитала.
  • Исследование в интересах потенциального инвестора репутации компании.

Исследование сотрудников (потенциальных/действующих):

  • Проверка благонадёжности: топ-менеджеров и ключевых специалистов.
  • Анализ профессиональной репутации.
  • Уточнение реальных причин смены мест работ.
  • Выявление признаков конфликта интересов и сомнительных схем работы.

Консалтинг по вопросам противодействия отмыванию доходов (AML/CFT):

  • Разработка и внедрение стратегий и процедур для предотвращения отмыванию денег и финансирования терроризма.
  • Разработка и внедрение стратегий для предотвращения введения санкций.
  • Аудит систем безопасности.
  • Разработка политики и процедуры проверки клиентов.